证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-04
德尔未来科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次临时会议通知于 2024 年 3 月 4 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件
的方式发出；本次临时会议于 2024 年 3 月 4 日在公司以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：张立新先生以通讯方式出
席会议），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇
先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》
自 2024 年 2 月 2 日以来，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 80%，“未来转债”转股价格已触发向下修正条款。
为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发
展，根据相关规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“未来转债”
转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可
转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得
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低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。如审议该议案的股东大会召开
时，上述任一指标高于本次调整前“未来转债”的转股价格（6.00 元/股），则
“未来转债”转股价格无需调整。
同时，提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说
明书》的相关条款全权办理本次向下修正“未来转债”转股价格有关的全部事宜，
包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授
权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会提议向下修正“未来转债”转股价格的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 3 月 20 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月五日
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