仙鹤股份: 仙鹤股份关于为全资子公司提供担保的公告

来源:证券之星 2024-03-05 00:00:00
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证券代码:603733        证券简称:仙鹤股份            公告编号:2024-011
债券代码:113632        债券简称:鹤21转债
                  仙鹤股份有限公司
              关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ??被担保人名称:湖北仙鹤新材料有限公司(以下简称“湖北仙鹤”),湖北仙鹤为
    仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的子公司。
  ??本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为湖北仙鹤担保的金额为
  ??本次担保是否有反担保:无
  ??对外担保逾期的累计金额:无
  一、担保情况概述
  (一)担保基本情况简介
  为了满足湖北石首投资项目发展需要,湖北仙鹤于近日与中国工商银行股份有限公司
石首支行(以下简称“工商银行石首支行”)签订了《固定资产借款合同》,用于湖北石首
高性能纸基新材料循环经济项目的建设。同时,公司与工商银行石首支行签署了《最高额
保证合同》,为湖北仙鹤提供金额为人民币134,200万元的最高额连带责任保证担保。
  (二)担保事项履行的内部决策程序
  经 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议和 2024 年 1 月 16 日召开的
案》。本次担保金额在公司股东大会授权的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东
大会审议程序,由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见
公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份
有限公司关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-092)、《仙鹤股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-004)。
  二、被担保人基本情况
 (一)湖北仙鹤新材料有限公司
 公司名称       湖北仙鹤新材料有限公司                       成立时间    2021 年 4 月 26 日
 注册资本       50,000 万元                         实收资本    50,000 万元
                                              统一社会
法定代表人       王敏良                                       91421081MA49QY971G
                                              信用代码
  住所        湖北省荆州市石首市东升镇平安路 20 号 1 栋
 公司类型       有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
            新材料技术研发,新材料技术推广服务,纸制造,纸浆制造,纸制品制造,纸制
            品销售,纸浆销售,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,货物进出
            口,装卸搬运,港口货物装卸搬运活动,专用化学产品制造(不含危险化学
            品),专用化学产品销售(不含危险化学品),非金属矿物制品制造,非金属矿
            及制品销售,电子过磅服务,水资源管理,水污染治理,水环境污染防治服务,
 经营范围
            污水处理及其再生利用,环保咨询服务,固体废物治理,再生资源销售,再生资
            源加工,再生资源回收(除生产性废旧金属),资源循环利用服务技术咨询,初
            级农产品收购,木材收购;道路货物运输(不含危险货物),非煤矿山矿产资源
            开采,天然水收集与分配,自来水生产与供应,发电业务、输电业务、供(配)
            电业务等。
 主营业务       特种纸、纸浆的生产、销售。
                        股东名称                         出资比例
 出资构成
                   仙鹤股份有限公司                           100%
最近一年一期的主要财务数据
       项目               2022.12.31(经审计)          2023.9.30(未经审计)
资产总额(万元)                          67,912.33                        228,150.05
负债总额(万元)                          18,554.05                        179,539.02
净资产(万元)                           49,358.28                         48,611.03
营业收入(万元)                               0.00                                0.00
净利润(万元)                             -590.48                             -747.25
   三、担保协议的主要内容
   《最高额保证合同》
   四、担保的必要性和合理性
   本次提供担保的对象湖北仙鹤为公司合并报告范围内的子公司,公司拥有被担保方的
控制权,且公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司已
审慎判断被担保方偿还债务的能力,且符合公司投资项目建设和发展需要,有利于其稳健
经营和长远发展,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。
   五、董事会意见
   公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议和 2024 年 1 月 16 日召
开的 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的
   。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日和 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网
议案 》
站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体上披露的相关公告。
   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至本公告披露日,公司及子公司累计实际发生的对外担保总额为 888,600 万元,其
中,公司为全资子公司实际担保总额为 888,600 万元,占公司最近一期经审计净资产的
   截至本公告披露日,公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
        仙鹤股份有限公司董事会

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