证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-015
浙江爱康新能源科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第
五届监事会第十一次临时会议通知于 2024 年 3 月 1 日以邮件方式传达给全体监
事，2024 年 3 月 4 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表
决的方式召开。会议由监事会主席胡啸女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，董事会秘书邹承慧先生（代行）列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
公司监事会对 2024 年度日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行
了审核，认为：本次 2024 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关
法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意
本次 2024 年度日常关联交易额度预计事项。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业
务的公告》（公告编号：2024-017）。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名
苏雅亭先生为公司第五届监事会监事的议案》
同意提名苏雅亭先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，田野先生提交的辞职报告将在
公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在辞职报告生效之前，田野先生仍
将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职责。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事、
监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告！
浙江爱康新能源科技股份有限公司监事会
二〇二四年三月五日
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