焦作万方: 焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

来源:证券之星 2024-03-05 00:00:00
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                                   第九届董事会第九次会议决议公告
  证券代码:000612      证券简称:焦作万方         公告编号:2024-010
                 焦作万方铝业股份有限公司
                第九届董事会第九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  (一)会议通知时间、方式
  会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出。
  (二)会议召开时间、地点、方式
  公司第九届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 4 日采取现场加通讯方式召开。
  (三)董事出席会议情况
  本次会议应出席董事 8 人,实际出席 8 人,公司董事张赞国、王大青、王益民、张占魁、
刘继东、吴泽勇以通讯方式出席会议。
  (四)董事会会议的主持人和列席人员
  本次会议由公司代董事长兼总经理谢军先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
  (五)会议召开的合规性
  本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
  二、议案审议情况
  本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议:
  关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案
公司第九届董事会独立董事的议案》,吴泽勇先生当选公司第九届董事会独立董事。
                                 第九届董事会第九次会议决议公告
  为保证公司专门委员会成员完整,现补充吴泽勇先生为公司战略委员会委员;补充吴泽
勇先生为公司薪酬与考核委员会委员;补充吴泽勇先生、张赞国先生为公司提名委员会委员;
补充吴泽勇先生为公司审计委员会委员,其他委员会成员保持不变。调整后各专门委员会成
员情况如下:
  召集人: 谢军
  委 员:谢军、张赞国、吴永锭、王大青、王益民、张占魁、刘继东、吴泽勇
  召集人:张占魁
  委 员:张占魁、吴泽勇、吴永锭
  召集人:张占魁
  委 员:谢军、张赞国、张占魁、刘继东、吴泽勇
  召集人:张占魁
  委员:张占魁、刘继东、吴泽勇
  议案表决情况:
  有权表决票数 8 票,同意 8 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。
  三、备查文件
  与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第九次会议决议。
  特此公告。
                          焦作万方铝业股份有限公司董事会

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