垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2024-011
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 4 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62
号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集
并主持，会议通知已于 2024 年 3 月 2 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送
达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于召开“垒知转债”2024 年第一次债券持有人会议
的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 3 月 5 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《召开“垒知转债”2024 年第一次债券持
有人会议的通知》。
三、备查文件
垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月五日
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