证券代码:300170 证券简称:汉得信息 公告编号:2024-004
上海汉得信息技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五
次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 2 月 26 日通过电子邮件的
方式发出会议通知,并于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以通讯的方式召开。公
司现有监事 3 名,参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本
次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股
份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经认真审议,通过了如下议案:
(一) 审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经核查,监事会认为本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和《上海汉得信息技术股份
有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,履行了必要的程
序,未损害公司及中小股东的利益,不会对公司的财务状况和经营成果产生重
大不利影响。我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
(二) 审议通过了《关于注销 2021 年第二期股票期权激励计划部分股票期权的
议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经核查,监事会认为本次注销2021年第二期股票期权激励计划部分股票期
权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和《上海汉得信息技
术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,履行
了必要的程序,未损害公司及中小股东的利益,不会对公司的财务状况和经营
成果产生重大不利影响。我们同意公司注销2021年第二期股票期权激励计划部
分股票期权。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
监事会
二〇二四年三月四日