证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-017
山河智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议
通知于 2024 年 2 月 27 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 3 月 4 日以通讯会议方
式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相
关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘
任高级管理人员的议案》。
经公司提名委员会审查：认为黄仲波先生具备担任公司高级管理人员的资格，
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对
上市公司高管的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所
规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。综上所述，我们一致同意
提名黄仲波先生为公司副总经理，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营和管理需要，经公司总经理夏志
宏先生提名，公司董事会同意聘任黄仲波先生为公司副总经理（简历附后），任期
至第八届董事会届满之日为止。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二四年三月五日
附件：
简历
黄仲波，男，中国国籍，1980 年 3 月出生，无境外永久居留权，大学学历。历
任广州广日电梯工业有限公司财务部负责人，广州广日股份有限公司财务部部长，
山河智能装备股份有限公司财务总监。现任公司副总经理兼财务总监。黄仲波先生
与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告
披露日，黄仲波先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三
年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立
案调查；经核查，黄仲波先生不属于“失信被执行人”。
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