证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-001
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特科技股份有限公司(以下简称“英特科技”或“公司”)第二届董事
会第四次会议于2024年3月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
董事长方真健先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事
和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法
规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
董事会认为：“同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，在
“年产17万套高效换热器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”的实施主体
不发生变更的情况下，对上述项目投资金额及“补充流动资金”金额进行调整；同
时将“年产17万套高效换热器生产基地建设项目”尚未使用募集资金6,062.71万元
变更为投资于新项目“年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目”是公
司根据市场环境变化、公司实际经营发展需要及募投项目实际情况做出的调整审慎
决定，不存在变相损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影
响，不会对公司的生产经营造成重大影响。因此，我们一致同意公司本次关于募投
项目投资金额调整以及新增募投项目的事项。”
上述事项需提交公司股东大会审议，公司董事会拟授权公司经营管理层办理新
增募投项目及涉及的相关事项。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的公告》。
董事会认为：“本次新增募集资金专项账户是为规范公司募集资金管理，保
护投资者权益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月
修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作（2023年修订）》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理
制度》的规定。因此，我们一致同意公司新增募集资金专项账户，并授权公司经
营管理层及其授权人士具体办理开立募集资金专户、签订募集资金专户存储三方
监管协议等相关事项。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于新增募集资金投资项目专户的公告》。
董事会认为：“根据公司本次董事会审议的事项，相关议案需提交2024年第一
次临时股东大会审议通过，关于召开本次临时股东大会的相关事宜符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作（2023年修订）》《浙江英特科技股份有限公司章程》和其他有关规
定。因此我们一致同意关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。
（一）第二届董事会第四次会议决议
（二）第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
特此公告。
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