证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-009
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 3 日召
开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司审计委员会委员的
议案》。
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发
挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月
当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
根据上述规定，为保障董事会审计委员会的正常运行，公司董事会对第二届
董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事长兼总经理周军先
生不再担任审计委员会委员，由公司董事尹保清先生担任审计委员会委员，与刘
泽荣（主任委员）、张利共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董
事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董
事会其他委员会委员保持不变。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
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