证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2024-018
债券代码:113628 债券简称:晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第三届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第
三届董事会 2024 年第二次临时会议。有关会议的通知,公司已于 2024 年 2 月
议应到董事 9 人,实到董事 9 人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人)。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》
《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定,
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事一致同意聘任洪莎女士为公司董事会秘书,任期自第三届董事会
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有
限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2024-019)。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会