证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-005
上海罗曼照明科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议于2024年3月1日下午以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料以
专人送达和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席
规定。
会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过
了如下议案：
一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-006）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》，并提请股
东大会审议；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2024年3月19日下午3:00召开2024年第一次临时股东大会，审议上
述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
