证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-007
江苏骏成电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日召
开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2024 年
第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（1）公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》。
（2）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司
股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股
东大会议事规则》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 15:00 开始。
（2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3
月 18 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 18 日（星期一）上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议（授权委托书详见附件 2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网
系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2024 年 3
月 12 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易符合相关法律法规规定条件的议案
√作为投票
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案
议案数：
（17）
本次交易方案概述
发行股份购买资产具体方案
募集配套资金具体方案
关于公司与标的公司及交易对方签署附生效条件的交易协议的议
案
关于公司与标的公司及交易对方签署附生效条件的盈利预测补偿
协议的议案
关于《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
案
关于本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十
形的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定
的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求》相关规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组
（2023 年修订）》第三十条规定情形的议案
关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定
的议案
《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的
议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件
的有效性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及审阅报告的议
案
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目
的相关性以及交易定价公允性的议案
会议审议通过，具体内容详见 公司 2024 年 3 月 2 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《江苏骏成电子科技股份有限公司第三届董事会第十九
次会议决议公告》《江苏骏成电子科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议
决议公告》及相关公告。
上述议案 1 至议案 15、议案 17 至议案 21 为特别决议事项，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其中，议
案 2 包含子议案，需逐项表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议
公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委
托人身份证办理登记手续；
（3）除现场登记外，股东可采用电子邮件方式进行登记，请股东仔细填写
《股东参会登记表》（附件 3）并提供相关文件，以便登记确认。电子邮件请在
联系人：孙昌玲
联系方式：0511-87289898
电子邮箱：scl@smartwinlcd.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江苏骏成电子科技股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
为 2024 年 3 月 18 日下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 （先生/女士）
（身份证号码： ）代表
本人（本公司）参加江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大
会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本
次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的
后果均由本人（本公司）承担。
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
定条件的议案
√作为投票对象
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案
（17）
本次交易方案概述
发行股份购买资产具体方案
募集配套资金具体方案
关于公司与标的公司及交易对方签署附生效
条件的交易协议的议案
关于公司与标的公司及交易对方签署附生效
条件的盈利预测补偿协议的议案
关于《江苏骏成电子科技股份有限公司发行
关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
关于本次交易预计构成《上市公司重大资产
重组管理办法》第十二条规定的重大资产重
组，但不构成第十三条规定的重组上市情形
的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组
管理办法》相关规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9
监管要求》相关规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监
管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——
重大资产重组（2023 年修订）》第三十条规
定情形的议案
关于本次交易符合《上市公司证券发行注册
管理办法》相关规定的议案
关于本次交易符合《创业板上市公司持续监
管办法（试行）》和《深圳证券交易所上市
公司重大资产重组审核规则》相关规定的议
案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规
性及提交的法律文件的有效性的议案
关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产
情况的议案
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的
议案
关于批准本次交易相关审计报告、资产评估
报告及审阅报告的议案
关于评估机构独立性、评估假设前提合理
价公允性的议案
关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议
案
关于提请股东大会授权董事会办理本次交易
相关事宜的议案
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止
备注：委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件3
江苏骏成电子科技股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股
东代表的身份证复印件。
前以电子邮件送达公司。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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