证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-019
广东泉为科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议 的通知
于2024年2月27日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年3月1日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。
本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、
高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人 民共和
国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于文碧先生因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事职务，根据《公司法 》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名， 同意选
举卞水明（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会 审议通
过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司第四届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过了《关于选举卞水 明为公
司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名卞水明为公司第四届董事会非 独立董
事候选人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
独立董事的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司战略发展规划，结合公司生产经营的需要和实际情况，拟对公司经营 范围进
行变更，并同步修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权董事会或其授 权人士
全权负责向公司登记机关办理修订《公司章程》涉及的备案等相关手续，最终的经 营范围
将以公司登记机关核准备案的内容为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会定于2024年3月18日下午14:30在公司上海办公室会议室召开2024年第三次临时
股东大会。具体内容详见《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司董事会
附件：
简 历
卞 水 明，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1987年9月至
筑设计有限公司电气设计师、无锡轻大建筑设计研究院有限公司副院长、宁夏江南 集成科
技有限公司（002255海陆重工控股子公司）总工程师兼设计院院长；2021年5月至今，任秦
顶轻大绿色智能建筑科技（无锡）有限公司执行董事、总经理。卞水明先生在建筑 光伏一
体化研究与实践领域拥有丰富且资深的经验。
截至本公告披露日，卞水明先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实 际控制
人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系，不
存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监 会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》中有 关独立
董事任职能力和独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除
的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信 被执行
人。
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