证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-013
索菲亚家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月27日以
电话通知的方式发出召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于
江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人、实到董事5人。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家
居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
为了完善、丰富公司的各项激励机制和考核机制，特别是进一步建立、健全
公司长效激励机制，有利于公司吸引和留住优秀人才、提高员工凝聚力，充分调
动公司管理层和核心人员的积极性，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制
，助力公司与公司员工、股东的整体利益平衡发展、持续提升，从而提升公司核
心竞争力，实现公司长期可持续发展的战略，根据相关法律法规的规定和要求，
公司拟定了《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）》及摘要
。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《索菲亚
家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，本议案
尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2024年度员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
为了规范公司2024年度员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落
实，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，制定了《索菲亚家居股份有限
公 司 2024 年 度 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 》 ， 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn的《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划管理办
法》。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，本议案
尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度员工持股
计划相关事宜的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
为了保证公司2024年度员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权
董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
限于本计划约定的股票来源、管理模式变更、资产管理机构等中介服务机构的选
择、变更，以及持有人确定标准、持有人认购份额标准数量等；
定；
员工持股计划作出相应调整、修订和完善；
规或规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完 毕之日
内有效。
上述授权事项，除法律法规或《公司章程》对本持股计划有明确规定需由董
事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直
接行使。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二四年三月二日
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