证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-006
居 然 之家新零 售集团股份有限公司
第 十 一届董事 会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
九次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 1 日以通讯形式召开，会议
通知已于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件的方式发出。
本次会议应出席董事 12 人，
实际出席董事 12 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长兼 CEO 汪林朋先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会
建议，并就聘任公司财务总监事宜经董事会审计委员会全体成员一致同意，董事
会同意聘任杨帆女士为公司财务总监，负责财务预算、金融服务及采购管理工作；
同意聘任公司投资及资本总监王建亮先生兼任公司董事会秘书，王建亮先生已取
得深圳证券交易所董事会秘书资格证；同意聘任王丁先生为公司人力行政总监，
负责人力行政工作。以上人员任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事
会任期届满之日止。以上人员简历请见附件。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更公司高级管理人员的公告》。）
三、备查文件
特此公告
居然之家新零售集团股份有限公司董事会
附件：
高级管理人员简历
杨帆，女，1986年出生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。2009年
加入居然之家，先后担任北京居然之家玉泉营家居建材市场有限公司会计，北京
居然之家十里河家居建材市场有限公司财务部负责人，北京居然之家玉泉营家居
建材市场有限公司财务部负责人，2022年8月至2023年9月任北京居然之家投资控
股集团有限公司财务部负责人，2023年10月起任居然之家新零售集团股份有限公
司财务预算管理部负责人。
杨帆女士未持有公司股份，不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
王建亮，男，1973年出生，中共党员，硕士研究生学历。2003年至2016年任
职于华夏银行总行；2016年加入居然之家，先后担任北京居然之家小额贷款有限
公司总经理，北京居然之家投资控股集团有限公司总裁助理兼资本及投资管理部
总监，2022年至2023年2月任居然之家新零售集团股份有限公司投资及资本管理
部负责人，2023年2月起任公司投资及资本总监。
王建亮先生未持有公司股份，不存在不得担任董事会秘书的情形；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
王丁，男，1990年出生，中共党员，硕士研究生学历。2011年加入居然之家，
先后担任北京居然之家玉泉营家居建材市场有限公司出纳，居然之家新零售集团
股份有限公司核算会计、财务预算管理部负责人、财务副总监、采购管理部负责
人，2023年12月起任公司人力行政部负责人。
王丁先生未持有公司股份，不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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