证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-003
中孚信息股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日以电子邮
件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事
会会议通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于
会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的
董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中孚
信息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
本次董事会以通讯表决的方式审议通过了以下事项：
（一）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
的议案》
公司于 2023 年 2 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议，2023 年 3 月
发行股票条件的议案》等向特定对象发行 A 股股票相关议案。根据上述会议决
议，公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期自公司股东大会审
议通过本次发行相关议案之日起十二个月。
鉴于公司本次发行股东大会决议有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办
理中，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺
利推进，同意将本次发行股东大会决议的有效期进行延长，有效期自原期限届满
之日起延长十二个月。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定
对象发行股票相关事宜有效期的议案》
公司于 2023 年 2 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议，2023 年 3 月
授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等向特
定对象发行 A 股股票相关议案。根据上述会议决议，股东大会对董事会授权办
理相关事宜有效期为自公司股东大会审议通过后十二个月内有效。
鉴于公司本次发行股东大会决议有效期即将届满，本次发行相关事项仍在
办理中，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工
作顺利推进，同意将股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股
票相关事项的有效期自原期限届满之日起延长十二个月，授权内容及范围不
变。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
鉴于上述议案需要提请股东大会审议，董事会提议公司于 2024 年 3 月 18
日召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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