证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2024-014
南侨食品集团（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 1 日
(二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A
厅会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 84.5720
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和其他规范性文
件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 360,013,500 99.9188 292,500 0.0812 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 360,013,500 99.9188 292,500 0.0812 0 0.0000
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理
人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，
由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分
之一以上通过。
三、律师见证情况
律师：杨振华、范馨中
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、报备文件
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
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