证券代码:002665 证券简称:首航高科 公告编号:2024-007
首航高科能源技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次
会议于 2024 年 3 月 1 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20
号楼以现场和通讯相结合方式召开,会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电话、传真、
邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持,会
议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分高级管理人员列席会议,符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 1 票。
非独立董事龙飞先生认为无法充分研判项目投资收益及风险,为此对本议案
投弃权票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会