证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-007
中泰证券股份有限公司
第二届董事会第七十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十五次会议于
议材料于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董
事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议
事规则》的规定。会议形成以下决议：
一、审议通过了《公司董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会 2023
年度履职情况报告》。
本议案事先经公司第二届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会
审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司董事会风险管理委员会 2023 年度履职情况报告》。
本议案事先经公司第二届董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司董事会提名委员会 2023 年度履职情况报告》。
本议案事先经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告》。
本议案事先经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2023 年度反洗钱工作报告》。
本议案事先经公司第二届董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于授权公司经营管理层办理分支机构相关事宜的议案》。
同意授权公司经营管理层在目前分支机构（包含分公司、证券营业部，下同）的
基础上，具体办理分支机构新设、选址、筹建、变更、迁址、撤销等相关事宜，
自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案》。同意提
请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层在股东大会授权额度
范围内办理担保事项所涉及的文本签署，履行相关监管机构审批、备案等手续以
及其他一切相关事宜。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
本议案事先经公司第二届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）、风险
管理委员会审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于预计公司 2024 年度
对外担保的公告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。同
意公司于 2024 年 3 月 19 日（周二）在山东省济南市市中区经七路 86 号证券大
厦 23 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
