证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-009
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 28 日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。
（二）本次董事会于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开，采取通讯的方式
进行表决。
（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为进一步明晰战略布局，完善公司组织架构和管理体系，公司拟设立全资子
公司“广州市昊志机器人有限公司（暂定）”承接公司机器人事业部业务，负责
机器人核心功能部件（包括但不限于谐波减速器、无框力钜电机、刹车机构、编
码器、电磁快换模块、六维度力钜传感器、控制系统、关节模组、末端执行机构
（气动手指、快换模块）以及RV减速器等机器人领域功能部件）研发、生产、
销售等。
监事会发表了审核意见。《关于对外投资设立全资子公司的公告》以及监事
会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
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