证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-004
四川汇源光通信股份有限公司
第十二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、 董 事 会 会议 召 开 情况
四 川 汇 源 光 通 信 股 份 有 限公 司（以 下 简称“ 公 司”）第 十二 届董事会第
十 六 次 会 议 于 2024 年 3 月 1 日 上 午 10：00 在 公 司会 议 室以 现 场加通讯的
方 式 召 开 ， 会 议 通 知 已于 2024 年 2 月 26 日 以 邮件 、通 讯 方式 发出。会议
应 到 董 事 5 名 ， 实 际 出 席 董事 5 名 ， 全部 董 事通 讯 方式 出 席。 会议由董事
长李红星先生主持，公 司 监 事 及 高 级 管 理 人 员列 席 会议 ，本次 会 议的召开符
合 《 公 司 法 》 等 相 关 法律 、行 政 法规 、部 门 规章 、 规范 性文 件 及《公司章
程》的有关规定。
二 、 董 事 会 会议 审 议 情况
经全体董事讨论，本 次会议以通讯方式表决，形成以下决议：
合 授 信 提 供 担保 的 议 案》
公司第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第五次会议审议通过了
公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）向中国农
业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口 1,600 万元内（含）的综合
授信，期限为 12 个月，详见公司于 2023 年 2 月 8 日披露的《第十二届董事会
第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）、《关于为全资子公司四川汇源光
通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-005），现该授
信业务即将到期。
为保障光通信公司的生产经营，同意光通信公司继续向中国农业银行股份有
限公司成都锦城支行申请人民币敞口 1,600 万元内（含）的综合授信，期限为 12
个月，担保方式为公司以位于成都高新区（西区）西芯大道 5 号的自有土地房产
为其提供抵押担保；同时，光通信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任
保证担保。
光通信公司以全部自有资产向公司提供反担保，担保范围包括公司代光通信
公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、预
期利息、罚息、违约金、赔偿款，公司代为支付费用的资金占用费及公司为实现
债权而支付的律师费、诉讼费等全部相关费用。
具体内容详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网披露的《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担
保的公告》（公告编号：2024-006）。
本交易无需提交公司股东大会审议批准，亦不构成关联交易。
董事刘中一先生回避表决。
表 决 结 果 ： 4 票 赞成 ， 0 票 反 对 ，0 票 弃 权 。
信 及 四 川 汇 源塑 料 光 纤有 限 公 司为 其 提 供担 保 的议 案 》
公 司 第 十 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 《 关 于 全 资 子 公 司 四 川汇源
光 通 信 有 限 公司申 请综合 授信及 四川汇 源塑料 光纤 有限公司为其提供担
保 的 议 案 》 ， 全 资 子公 司 四川 汇 源光 通 信有 限 公司 （以 下 简称 “光通信公
司 ”）为 满 足 经 营 需 求 向 中 国光 大 银行 股 份有 限 公司 成 都分 行 高笋塘支行
申 请 综 合 授 信 人 民 币 1500 万 元内（ 含），公司 控 股子 公 司四 川 汇源塑料光
纤 有 限 公 司 以 自 有 不 动 产为 其 提供 抵 押担 保 ，光 通信 公 司法 定 代表人刘中
一 先 生 对 此 提 供 连 带 责 任保 证 担保 。详 见 公司 于 2022 年 8 月 31 日披露的
《 第 十 二 届 董 事 会 第 二 次会 议 决议 公 告》 （公 告编 号 ：2022-034）、《关
于 全 资 子 公 司四川 汇源光 通信有 限公司 申请综 合授 信及四川汇源塑料光
纤 有 限 公 司 为 其 提 供 担 保的 公 告》 （公 告编 号 ：2022-038）， 现该授信业
务即将到期。
同 意 光 通 信 公 司 为 保 障 生 产 经 营 需 求 ， 在上 述 授 信 期 限 届 满 之 日起继
续向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行申请敞口人 民 币
信 ， 担 保 方 式为公 司控股 子公司 四川汇 源塑料 光纤 有限公司（以下简称
“ 塑 料 光 纤 公 司” ）以其 位 于崇 州 市工 业 区的 自 有不 动 产为 光 通信公司提
供 抵 押 担 保 。 此 外,光 通 信 公 司 法 定 代 表 人刘 中 一 先 生 为 其 提 供 连 带 责 任
保证担保。
具体内容详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网披露的《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇
源塑料光纤有限公司为其提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。
本 交 易 无 需 提 交 公 司 股 东大 会 审议 批 准， 亦 不构 成关 联 交易 。
董 事 刘 中 一 先 生 回 避 表 决。
表 决 结 果 ： 4 票 赞成 ， 0 票 反 对 ，0 票 弃 权 。
三 、 备查文件
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月一日
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