证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-007
武汉明德生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
由于武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交
易的方式回购公司股份方案的主要内容如下：
东权益。回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励的部分将在披露回购结
果暨股份变动公告后 3 年内转让，未按照约定用途转让的，将在披露回购结果暨
股份变动公告后 3 年内注销；用于维护公司价值及股东权益的部分将在披露回购
结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则择机采用集中竞价交易方式全部出
售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售，未能在 3 年内完成出
售的，将履行相关程序后予以注销。
过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
不超过人民币 35,000.00（含）万元。其中，用于员工持股计划或股权激励的回购
资金总额不低于 7,500.00（含）万元人民币且不超过 15,000.00（含）万元人民币，
用于维护公司价值及股东权益的股权回购资金总额不低于 10,000.00（含）万元
人民币且不超过 20,000.00（含）万元人民币。
股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；用于维护公司价值及股东权
益所必需的回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起
按照本次回购金额上限不超过人民币 35,000.00 万元，回购价格上限不超过
人民币 23 元/股进行测算，回购数量约为 1,521.74 万股，回购股份比例约占公司
总股本的 6.54%。按照本次回购金额下限不低于人民币 17,500.00 万元，回购价
格上限不超过人民币 23 元/股进行测算，回购数量约为 760.87 万股，回购股份比
例约占公司总股本的 3.27%。
截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、
实际控制人及其一致行动人在回购期间、未来 6 个月的减持计划。若未来拟实施
股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回
购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止
本次回购方案的风险；
需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；
以出售，若因相关情况变化，公司未能实施上述用途，则存在变更用途的风险；
如未使用部分拟依法注销，则存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供
相应担保的风险；
者股权激励尚需履行公司董事会、股东大会决策程序及监管审批或备案程序。若
公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购股份无法授出的风险。如出现上述无
法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险。
会审议通过的风险。
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机
做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股份回购规则》（以
下简称“《回购规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份》（以下简称“《回购指引》”）以及《武汉明德生物科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2024 年 3 月 1 日
召开第四届董事会第十二次审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，尚待
提交股东大会审议通过，《关于回购公司股份方案的议案》具体内容如下：
一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投
资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理
人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，
公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工
持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益。
回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励的部分将在披露回购结果
暨股份变动公告后 3 年内转让，未按照约定用途转让的，将在披露回购结果暨股
份变动公告后 3 年内注销；用于维护公司价值及股东权益的部分将在披露回购结
果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则择机采用集中竞价交易方式全部出售，
并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售，未能在 3 年内完成出售
的，将履行相关程序后予以注销。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》第二条第一款第四项情形中规定的条件：
为维护公司价值及股东权益所必需而回购公司股份的，应当符合以下条件之
一：
本次回购方案亦符合《回购指引》第十条规定的条件：
截至 2024 年 3 月 1 日，公司股票收盘价格为 18.74 元/股，截至 2023 年 9 月
格低于最近一期每股净资产，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第二条第一款规定的为维护公司价值及股东权益所必需回购公
司股份的条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
格上限不高于公司董事会通过回购股份（A 股股份）决议前三十个交易日公司股
票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会在回购实施期间，综合公司二级市
场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、
缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的
资金总额
拟回购股份数量 占公司总股本比例 拟回购资金总额
回购目的
（万股） （%） （万元）
员工持股计划或
股权激励
维护公司价值及
股东权益
合计 760.87-1,521.74 3.27-6.54 17,500-35,000
注：其中用于维护公司价值及股东权益的股份将按照规定全部出售，若未能
在规定期限内完成出售，未实施出售部分将履行相关程序予以注销。
公司拟用于回购的资金总额不低于人民币 17,500.00 万元、不超过人民币
为准。
按照本次回购金额上限不超过人民币 35,000.00 万元，回购价格上限不超过
人民币 23 元/股进行测算，回购数量约为 1,521.74 万股，回购股份比例约占公司
总股本的 6.54%。按照本次回购金额下限不低于人民币 17,500.00 万元，回购价
格上限不超过人民币 23 元/股进行测算，回购数量约为 760.87 万股，回购股份比
例约占公司总股本的 3.27%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回
购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规
定，调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本比例将相应变化。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金。
（六）回购股份的实施期限
用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公司股东大会审议
通过回购股份方案之日起 12 个月内；用于维护公司价值及股东权益所必需的回
购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。回购
方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限
可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即
实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨
跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
次回购金额上限不超过人民币 35,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 23 元
/股进行测算，回购数量约为 1,521.74 万股，回购股份比例约占公司总股本的
护公司价值及股东权益未能实现出售导致全部注销，预计公司股本结构变化情况
如下：
回购前 回购后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件
流通股
二、无限售条件
流通股
三、总股本 232,520,957 100.00 223,825,257 100.00
次回购金额下限不低于人民币 17,500.00 万元，回购价格上限不超过人民币 23 元
/股进行测算，回购数量约为 760.87 万股，回购股份比例约占公司总股本的 3.27%。
假设本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，维护公司价
值及股东权益未能实现出售导致全部注销，预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件
流通股
二、无限售条件
流通股
三、总股本 232,520,957 100.00 228,173,157 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购
的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、
未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会
损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2023 年 09 月 30 日，公司总资产为 77.10 亿元、归属于上市公司股东
的净资产为 60.81 亿元、流动资产 45.30 亿元，假设以本次回购资金总额的上限
不超过人民币 35,000.00 万元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公
司股东的净资产和流动资产的比重分别为 4.54%、5.76%、7.73%。本次回购不会
对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。
如前所述，根据测算，本次回购不会导致公司控制权发生变化，也不会改变
公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公
司利益及股东和债权人的合法权益；本次回购股份不会损害公司的债务履行能力
和持续经营能力。
（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一
致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否
存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期
间的增减持计划；公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来六个月的减
持计划
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人
及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票
的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、
实际控制人及其一致行动人在回购期间的增减持计划。若未来拟实施股份增减持
计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
截止本公告披露日，公司未收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人
在未来六个月的减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时
履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的
相关安排
本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益，
公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度，若未能在股份回
购完成之后根据相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将依
法予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务，依照《公司
法》等有关规定，就注销股份及减少注册资本事宜履行决策、通知债权人等法律
程序及披露义务，充分保障债权人的合法权益。
（十一）对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证本次股份回购的顺利实
施，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管
理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办
理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
于实施的时间、价格、数量等；
新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、
调整实施、终止实施本次回购方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
二、本次回购股份方案的审议情况
票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、《公司章程》的相关规
定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。
三、本次回购相关风险提示
致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回
购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止
本次回购方案的风险；
需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
以出售，若因相关情况变化，公司未能实施上述用途，则存在变更用途的风险；
如未使用部分拟依法注销，则存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供
相应担保的风险。
者股权激励尚需履行公司董事会、股东大会决策程序及监管审批或备案程序。若
公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购股份无法授出的风险。如出现上述无
法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险；
会审议通过的风险。
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机
做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
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