中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）为杭州禾
迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“禾迈股份”）首次公开发行股
票并上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对禾迈股份
一、担保预计情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司及控股子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提
下，2024年公司预计为控股子公司提供合计不超过16.01亿元人民币的担保额度，
其中预计向资产负债率70%及以上的担保对象提供的担保额度为不超过4亿元，
预计向资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过12.01亿元，担保
对象均为公司合并报表范围内的控股子公司。
前述担保仅限于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互担保，不
包括为公司控股子公司以外的主体提供担保。担保范围包括但不限于申请融资业
务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融、商业汇票、商
票保贴、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务）发生的担保，以及日常经营发
生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际
担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。由于上述担保额度是基
于公司当前业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控
的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额度可在公司合并报表范围内的非
全资控股子公司之间或全资子公司之间分别进行内部调剂，资产负债率为70%以
上的担保对象仅能与其他资产负债率为70%以上的担保对象之间调剂使用本次
预计的担保额度；如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，
对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。
公司及控股子公司办理上述担保额度预计范围内的业务，不需要另行召开董
事会或股东大会审议。以上担保预计事项有效期为自本次股东大会审议通过之日
起，至下一年年度股东大会召开之日止。本次被担保对象及担保额度预计具体情
况如下：
被担保
本次预 担保额度占
方最近
担保 公司持 计担保 上市公司最
被担保方 一期资
方 股情况 额度（亿 近一期净资
产负债
元） 产比例
率
杭州里呈进出口贸易有限公司 100% 96.45% 2.00 3.12%
苏州禾迈新能源科技有限公司 100% 112.85% 0.10 0.16%
公司持
股70%；
杭州鑫
锂想企
浙江青禾新能源有限公司 业管理 84.19% 1.50 2.34%
合伙企
业（有限
合伙）持
股30%
禾迈
Hoymiles Power Electronics B.V. 100% 101.29% 0.20 0.31%
股份
及控 Hoymiles Power Electronics USA Inc 100% 100.87% 0.10 0.16%
股子
Hoymiles Power Electronics Pty Ltd 100% 107.73% 0.10 0.16%
公司
浙江禾迈清洁能源有限公司 100% 51.79% 1.00 1.56%
杭州禾力新能源有限公司 100% 0% 0.50 0.78%
杭州迈能能源开发有限公司 100% 0% 0.20 0.31%
衢州市衢江区绿禾新能源有限公司 100% 0% 0.16 0.25%
单县禾旺新能源有限公司 100% 0% 1.40 2.18%
浙江禾美家新能源有限公司 100% 0% 3.50 5.46%
浙江禾迈盛合科技有限公司 100% 0% 5.00 7.80%
其他控股子公司 - - 0.25 0.39%
合计 16.01 24.97%
注：(1)浙江青禾新能源有限公司为公司控股子公司，非全资子公司，其他少数股东未提供
相应比例的担保。
(2) 以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
（二） 本次担保事项的审议程序
公司于2024年3月1日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会
议，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
序 法定代 主要经营范
公司名称 注册地点 企业性质 注册资本 成立日期
号 表人 围
杭州里呈 有限责任公司
进出口贸 （自然人投资 光伏设备及
易有限公 或控股的法人 元器件销售
司 独资）
苏州禾迈 有限责任公司
新能源科 （非自然人投 光伏设备及
技有限公 资或控股的法 元器件制造
司 人独资）
有限责任公司
浙江禾迈
（自然人投资 太阳能光伏
或控股的法人 电站的开发
有限公司
独资）
有限责任公司
杭州禾力
（非自然人投 电气安装服
资或控股的法 务
限公司
人独资）
有限责任公司
杭州迈能
（非自然人投 太阳能发电
资或控股的法 技术服务
有限公司
人独资）
衢州市衢 有限责任公司
发电业务、输
江区绿禾 （非自然人投
新能源有 资或控股的法
（配）电业务
限公司 人独资）
有限责任公司
单县禾旺
山东菏泽 (非自然人投资 太阳能发电
单县 或控股的法人 技术服务
限公司
独资)
浙江青禾
其他有限责任 电气安装服
公司 务
限公司
序 法定代 主要经营范
公司名称 注册地点 企业性质 注册资本 成立日期
号 表人 围
有限责任公司
浙江禾美
（非自然人投 太阳能发电
资或控股的法 技术服务
有限公司
人独资）
有限责任公司
浙江禾迈
（非自然人投 技术服务、技
资或控股的法 术开发
有限公司
人独资）
Hoymiles
Private Limited
Power 荷兰北布 Mr.S.L. 光伏发电系
Electronic 拉邦省 Sindorf 统的进出口
Company
s B.V.
Hoymiles 美国特拉 太阳能设备、
Power
Electronic
s USA Inc 尔明顿市 统的进出口
Hoymiles PRIVATE
Power 澳大利亚 COMPANY 光伏发电系
Electronic 西澳洲 LIMITED BY 统的进出口
s Pty Ltd SHARES
注：1.上述被担保人均不是失信被执行人。
（二）被担保人最近一年及一期的财务数据
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 1,052,166,812.08 608,815,531.57
负债总额 1,014,865,147.67 576,797,906.84
或有事项涉及的总额 - -
净资产 37,301,664.41 32,017,624.73
营业收入 1,524,835,548.90 1,228,581,226.78
利润总额 -956,781.21 27,987,041.53
净利润 -122,250.70 20,281,439.13
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 25,222,855.62 10,333,480.83
负债总额 28,464,374.76 1,332,353.33
或有事项涉及的总额 - -
净资产 -3,241,519.14 9,001,127.50
营业收入 12,551.33 -
利润总额 -16,766,813.30 -1,331,830.00
净利润 -12,575,109.97 -998,872.50
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 162,246,594.07 132,557,072.92
负债总额 84,025,445.66 45,389,430.04
或有事项涉及的总额 - -
净资产 78,221,148.41 87,167,642.88
营业收入 22,000,371.27 59,643,203.40
利润总额 -14,852,642.23 -4,475,054.87
净利润 -11,607,825.68 -2,503,486.37
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 2,539,568.23 -
负债总额 - -
或有事项涉及的总额 - -
净资产 2,539,568.23 -
营业收入 - -
利润总额 1,114.13 -
净利润 1,114.13 -
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 166,221,167.17 111,975,414.97
负债总额 139,942,317.26 77,465,666.02
或有事项涉及的总额 - -
净资产 26,278,849.91 34,509,748.95
营业收入 114,364,310.40 68,895,452.48
利润总额 -8,230,899.04 -2,411,414.58
净利润 -8,230,899.04 -990,251.05
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 617,448,412.77 404,681,472.43
负债总额 625,441,271.62 407,183,138.47
或有事项涉及的总额 - -
净资产 -7,992,858.85 -2,501,666.04
营业收入 408,104,118.90 564,787,694.72
利润总额 -8,018,462.21 -2,962,256.34
净利润 -8,021,197.69 -2,377,073.36
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 168,390,025.01 245,379.50
负债总额 169,856,609.39 245,546.65
或有事项涉及的总额 - -
净资产 -1,466,584.38 -167.15
营业收入 8,625,091.93 -
利润总额 -1,460,107.16 -170.94
净利润 -1,460,107.16 -170.94
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 6,243,580.42 7,062,937.59
负债总额 6,726,368.58 7,845,922.81
或有事项涉及的总额 - -
净资产 -482,788.16 -782,985.22
营业收入 135,929.82 289,103.03
利润总额 -496,033.91 -1,000,056.12
净利润 -496,033.91 -746,365.48
注：1.上述 2022 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年财务数
据未经审计。
抵押、诉讼与仲裁事项）等。
三、担保协议的主要内容
公司及控股子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以及担保期限
以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
四、担保的原因及必要性
公司本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保，系基于公司及控股子公
司实际业务需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际
需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，公司对其日常经营活动
风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次预计2024年度担保额度，主要为满足公司及子公司的
日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司控股子公
司，不会损害公司利益。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次预计2024年度担保额度，主要为满足公司及子公司的
日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司控股子公
司，不会损害公司利益。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为0元。公司及控股子公
司对外担保余额为6,828.94万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例
分别为1.06%和0.93%，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2024年度对外担保额度预计事项已经公司董事
会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，本事项尚需提交公
司股东大会审议；公司本次申请2024年度对外担保额度预计事项具有合理性和必
要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不
利影响。综上所述，保荐机构对公司2024年度对外担保额度预计事项无异议。
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