北京首都开发股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2024
年2月29日召开第十届董事会第十六次会议，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理办法》等有关规定，我们作为公
司的独立董事，在对有关情况调查了解，并听取公司董事会和经理层有关人员
的相关意见的基础上，就公司第十届董事会第十六次会议相关议案发表独立意
见。
一、关于《关于聘任高士尧女士为公司董事会秘书的议案》的独立意见
我们就该事宜发表独立意见如下：
我们经认真考虑，认为公司董事会此次聘任高士尧女士为公司董事会秘
书的任命符合公司生产经营的需要。高士尧女士具有良好的专业背景和丰富的
工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，能
够胜任相应职务。公司董事会对拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序
合法有效，我们同意聘任高士尧女士担任公司董事会秘书。
二、关于《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供
我们就该事宜发表独立意见如下：
北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）是公司的
控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次控股股东首开
集团向公司提供借款事宜构成了公司的关联交易。
一、根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立
董事，就提交公司第十届董事会第十六次会议审议的《关于控股股东北京首都
开发控股（集团）有限公司向公司提供15亿元借款续期的议案》事前予以认可。
二、基于独立判断的原则，作为公司的独立董事，我们对本次关联交易发
表独立意见如下：
的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事李岩
先生、阮庆革先生、赵龙节先生、张国宏先生回避表决，出席会议的其他非关
联董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。
要。首开集团为公司提供财务资助，拓宽了公司的资金来源渠道，为公司提供
了资金支持。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。
我们同意将此项议案提交公司董事会第十六次会议审议。
独立董事：孙茂竹、李大进、秦虹
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