证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－004 号
重庆港股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日以通讯
表决的方式召开第八届董事会第二十六次会议，应参加表决的董事 7 人，
实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公
司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（内容详见公司今日临
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
公司独立董事召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议，全体独
立董事一致同意本议案，独立董事一致认为：本次修改《公司章程》是根
据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修
订）》、
《上市公司章程指引》、
《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》、
上海证券交易所《自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，并结合
公司实际，对《公司章程》中的部分条款进行修改完善，不存在损害公司
及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意将此项议案提交股
东大会审议。
二、审议通过《关于对重庆珞璜港务有限公司增资 3 亿元的议案》（内
容详见公司今日临 2024-006 号公告）。
同意对全资子公司重庆珞璜港务有限公司现金增资 3 亿元。增资完成
后 ， 重 庆 珞 璜 港 务 有 限 公 司 的 注 册 资 本 金 由 80,216.78 万 元 增 加至
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》（内容
详见公司今日临 2024-007 号公告）。
同意公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
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