证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-012
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
议通知和材料于 2024 年 2 月 23 日以通讯方式发出。
波因出差在外委托董事张成仁代为出席会议并表决；独立董事孙宏斌因
出差在外委托独立董事刘德海代为出席会议并表决。4 名监事列席了会
议。会议由公司董事长田玉龙主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》
（11
票赞成，0 票反对，0 票弃权）
。
同意选举孙宏斌为龙建路桥股份有限公司第十届董事会战略委员
会委员；苏宝伶为龙建路桥股份有限公司第十届董事会提名委员会主任
委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。免去孙宏斌龙建路桥
股份有限公司第十届董事会审计委员会委员职务。
本次变更完成后，公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会组成情况如下：
委员会 委员 主任委员（召集人）
田玉龙、宁长远、张成仁 、栾庆志、于波、孙宏斌、
战略委员会 田玉龙
刘德海
提名委员会 苏宝伶、田玉龙、宁长远 、孙宏斌、于向慧 苏宝伶（独立董事）
薪酬与考核
刘德海、于波、孙宏斌、于向慧、苏宝伶 刘德海（独立董事）
委员会
审计委员会 于向慧、张成仁、于波、刘德海、苏宝伶 于向慧（独立董事）
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
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龙建股份第十届董事会第三次会议决议。
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