证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2024-030
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：185456 债券简称：22豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第二十三次会议于 2024 年 2 月 27 日发出通知，并于 2024 年 3 月 1 日以
现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上
海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开
和表决程序合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会
决议有效期的议案》
根据公司于 2023 年 3 月 21 日召开的公司 2023 年第二次股东大会（临时会
议）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案—本次向特
定对象发行股票决议有效期》等议案，本次发行决议有效期为自公司股东大会
审议通过本次发行的发行方案之日起 12 个月。鉴于此，本次发行的股东大会决
议有效期将至，而目前本次发行事项尚未通过上海证券交易所审核并获得中国
证券监督管理委员会同意注册的决定。为保证公司本次发行工作的延续性和有
效性，董事会同意并提请股东大会将本次发行的决议有效期延长一年至 2025 年
表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会及/或董事会授
权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
根据公司于 2023 年 3 月 21 日召开的公司 2023 年第二次股东大会（临时会
议）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案—本次向特
定对象发行股票决议有效期》等议案，本次发行决议有效期为自公司股东大会
审议通过本次发行的发行方案之日起 12 个月。鉴于此，本次发行的股东大会决
议有效期将至，而目前本次发行事项尚未通过上海证券交易所审核并获得中国
证券监督管理委员会同意注册的决定。为保证公司本次发行工作的延续性和有
效性，董事会同意并提请股东大会批准将授权董事会及/或董事会授权人士全权
办理本次发行相关事宜（根据本次发行适时修改《公司章程》中的相关条款，
并办理工商备案、注册资本变更登记、发行股票挂牌上市、募集资金专户调整
等事宜除外，其有效期仍为自公司股东大会审议通过之日起至相关事项存续期
内有效）的有效期调整延长一年至 2025 年 3 月 21 日。
表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
根据有关规定，本次董事会审议的部分有关议案尚需递交公司 2024 年第
二次临时股东大会审议，董事会决定召开 2024 年第二次临时股东大会。
表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024-032）。
特此公告。
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