证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-026
盛德鑫泰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏锐美汽
车零部件有限公司（以下简称“江苏锐美”）因业务发展需要，江苏锐美拟向中
国光大银行股份有限公司常州分行（以下简称“光大银行”）申请授信额度 2,000
万元，其中 1、公司为江苏锐美担保 1,020 万元，2、孙公司广州市锐美汽车零部
件有限公司（以下简称“广州锐美”）为江苏锐美担保 980 万元，担保期限均为
主债权履行期限届满之日起三年。
公司已于 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第三会议、第三届监事会第二
次会议审议通过了《关于公司及孙公司为控股子公司提供担保的议案》，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准） 一般项目：金属结构制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制
品制造；金属工具制造；模具制造；建筑用金属配件制造；家具制造；塑料制品
制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属
加工机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：元
财务指标 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 191,572,432.10 202,097,452.25
净资产 76,700,513.12 88,299,501.67
财务指标 2022 年度 2023 年 1-9 月
营业收入 113,442,403.83 72,387,221.40
营业利润 2,619,190.93 -3,736,750.71
净利润 2,934,346.15 -3,401,011.45
被列为失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
截至目前，公司及孙公司对下属控股子公司的担保合同均未签署。
（一）担保合同主要内容
合同#1
债权人：中国光大银行股份有限公司常州分行
保证人：盛德鑫泰新材料股份有限公司
金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实
现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用
等）和所有其他应付的费用。
满之日起三年。
合同#2
债权人：中国光大银行股份有限公司常州分行
保证人：广州锐美汽车零部件有限公司
金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实
现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用
等）和所有其他应付的费用。
满之日起三年。
四、董事会意见
公司及孙公司为控股子公司江苏锐美提供担保，有助于解决其业务发展资金
需求，促进控股子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。
上述担保事项中，被担保对象江苏锐美为公司持股 51%的控股子公司，被担
保公司的其他股东未按股权比例提供同比例担保或者反担保。公司对其在经营管
理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担
保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司的
正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综
上，董事会同意此次公司、孙公司为控股子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司提供担保总余额为 19,589.82 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 23.35%。公司及控股子公司不存在逾期的
对外担保事项。
六、其他
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
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