证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-010
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
关于为公司董事、监事及高级管理人员
购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系，
降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内
更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人
员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称董责险）。
公司于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十八次会议，听取了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。公司全
体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该
议案将直接提交公司股东大会审议。
公司本次拟为董事、监事及高级管理人员购买董责险的具体方案如下：
数额为准）
额为准）
为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意
董事会进一步转授权公司经理层具体办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于
选择保险公司，确定责任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保
或者重新投保等相关事宜。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
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