股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-023
盛德鑫泰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议通知于2024年2月23日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2024年3月1日
在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。
会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 3 月 2 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司为孙
公司提供担保的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 3 月 2 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司及孙
公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备案文件
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
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