证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-007
山东海化股份有限公司
第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第
一次临时会议通知于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件及微信方式下发给公司
各位董事。3 月 1 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式召
开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董
事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、董事
会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于聘任王治慧先生为公司总经理的议案》
。
董事会提名委员会资格审查通过后，经董事长提名，公司董事会同意
聘任王治慧先生（简历附后）担任公司总经理。根据公司章程规定，总经
理为公司法定代表人，董事会授权相关工作人员尽快办理相应的工商变更
登记手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
附件：
王治慧先生简历
王治慧，男，1976 年生，大学学历，高级政工师。历任山东海化集
团有限公司党政办政工科副科长、科长，综合科科长，副主任、主任，山
东海化集团有限公司团委书记，采办中心党总支书记、总经理，山东海化
集团有限公司党委委员、总经理助理等职，现任本公司总经理。
目前，王治慧先生未在本公司以外的其他单位包括控股股东兼任职务；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未受过证券交易所公开谴责或
者通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情况；不是失信被执行人；不存在《公司法》规定不得担
任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；符合《公
司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》及其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
