证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-012
开勒环境科技(上海)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议通知于 2024 年 02 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 02 月
事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监
事、高级管理人员及相关业务负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上
海）股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
本议案关联董事卢小波、于清梵回避表决。
非关联董事通过审核公司提交的相关资料，并进行必要的调查、质询和咨询
公司，认为：
公司 2024 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事
项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，
不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，全体非关联董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会
审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意采取现场表决与网络投票相结合的方式召集召开公司
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会
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