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深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明
为健全公司的法人治理结构，完善公司的各项规章制度，充分发挥独立董事
的作用，公司于第二届董事会第四次会议审议通过了《关于设立董事会专门委员
会的议案》，决议在董事会下设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会四个专门委员会；公司第二届董事会第五次会议审议通过了《董事会
提名委员会工作细则》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
《董事会审计委员会
工作细则》和《董事会战略委员会工作细则》。
截至本说明签署日，公司董事会各专门委员会的人员组成情况如下：
序号 委员会名称 主任委员 委员
公司各专门委员会成立以来，能够按照法律、法规、《公司章程》及各专门
委员会工作制度的规定认真履行职责，运行情况良好。
特此说明！
（以下无正文）
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（本页无正文，为《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司关于审计委员会及其他专
门委员会的设置情况的说明》）
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