证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2024-011
优先股代码:140002 优先股简称:平银优 01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
(一)本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”、“本行”)第十二届董事
会第二十二次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议
案》,同意给予平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁”)原额续作
综合授信额度等值人民币65亿元,额度期限1年。
(二)与上市公司的关联关系
本行和平安租赁同为中国平安保险(集团)股份有限公司的控股子公司。根
据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定,平安租赁构成本行关联方,本行与平安租赁之间的交易构成关联交易。
(三)审议表决情况
本行最近一期经审计净资产为人民币4346.80亿元、2023年三季度末 资本净
额为人民币5410.91亿元,本次关联交易金额为人民币65亿元,占最近一期经审计
净资产1.50%,占本行资本净额1.20%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办
法,本次业务构成本行重大关联交易。
本行第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁
有限公司关联交易的议案》,董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本
行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案,全体独立董
事同意此议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
平 安 租 赁 于 2012 年 9 月 27 日 注 册 成 立 , 统 一 社 会 信 用 代 码 :
自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 37 层,主要股东:中国
平安保险(集团)股份有限公司,无实际控制人,企业类型:有限责任公司(台
港澳与境内合资),法定代表人:王志良。主要经营范围:融资租赁业务;租赁
业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担
保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。
截至 2022 年末,平安租赁资产总额为 2,583.85 亿元,总负债 2,148.08 亿元,
所有者权益 435.76 亿元,营业收入 195.41 亿元,净利润 36.60 亿元。截至 2023
年 9 月末,平安租赁资产总额为 2,433.99 亿元,总负债 2,011.85 亿元,所有者权
益 422.14 亿元,营业收入 142.79 亿元,净利润 23.32 亿元。平安租赁不是失信
被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁
有限公司关联交易的议案》,同意给予平安租赁原额续作综合授信额度等值人民
币 65 亿元,额度期限 1 年。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易定价按照商业原则进行,定价以不优于对非关联方同类交易的
条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行,本次关联交易为本行的正常业务,且按商业原则
协商订立具体交易条款,定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在
损害本行及股东利益的情形,对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
本年初至披露日,本行与平安租赁累计已发生的各类关联交易的总金 额
七、独立董事过半数同意意见
本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与平安国际融资租
赁有限公司关联交易的议案》,全体独立董事同意此议案,并发表审核意见如下:
(一)平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款,定价以不
优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害平安银行及股东利益的情形,
也不会影响平安银行独立性。
(二)同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。
八、备查文件
(一)平安银行股份有限公司董事会决议;
(二)平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议;
(三)平安银行股份有限公司关联交易概述表。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会