证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-017
中化岩土集团股份有限公司
关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26 日召
开第四届董事会第三十七次临时会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:00 召开 2024
年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露在《证券
时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2024-O13）。
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》《关于全资子公
司为公司融资提供担保的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,上述
议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露在
《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。2024 年 2 月 29 日，公司董事会收到合
计持有公司 3%以上股份的股东、董事宋伟民先生，股东、董事刘忠池先生提交
的《关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，宋伟民先生、刘忠
池先生认为上述提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中化岩
土集团股份有限公司章程》等相关规定，为提高公司决策效率等原因，提请公
司董事会将上述提案以临时提案的方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会审
议。
经公司董事会审查，截至 2024 年 2 月 29 日，宋伟民先生、刘忠池先生合
计持有公司 60,124,173 股，占公司总股本的 3.33%。宋伟民先生、刘忠池先生
向股东大会提出临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《中化岩土集
团股份有限公司章程》《中化岩土集团股份有限公司股东大会议事规则》中的
有关规定（单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人）。公司董事会同意将上述临时提案提交
除增加上述临时提案外，公司 2024 年第一次临时股东大会的会议召开时间、
地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有
关事宜补充通知如下：
一、召开会议基本情况
于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文
件以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2024 年 3 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 3 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过投票平台进行
投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表
决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和
互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）2024 年 3 月 6 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席
本次股东大会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的
代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限
的议案
关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格 √
的议案
本次会议审议的提案 1.00 经公司第四届董事会第三十七次临时会议审议通
过后提交，提案 2.00、3.00、4.00 经公司第四届董事会第三十八次临时会议审
议通过后提交，程序合法，资料完备，并分别于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3
月 1 日公告，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。其中提案 1.00 关联股
东成都兴城投资集团有限公司需回避表决，提案 2.00 需持有公司可转换公司债
券“岩土转债”的股东回避表决；提案 2.00、3.00 需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件 2）
和代理人身份证。
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署
的授权委托书和代理人身份证。
地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以 2024 年 3 月 11 日 16:00 前到
达本公司为准，不接受电话登记。
联系人：丁芝永
电话：010-61271947
传真：010-61271705
电子邮箱：cge@cge.com.cn
的原件到场。本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2024 年 3 月 13 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
中化岩土集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中化岩土集团股份有限
公司 2024 年 3 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，受托人按照下列指示就
下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次
会议审议的议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺履
行期限的议案
关于董事会提议向下修正可转换公司债券转 √
股价格的议案
注：1．上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人联系方式：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
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