证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-011
茂硕电源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 29 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 29
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
司会议室。
本次会议符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 178,286,412 股，占上市公司总
股份的 49.9925％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 178,002,812 股，
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-011
占上市公司总股份的 49.9130％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 283,600
股，占上市公司总股份的 0.0795％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 300,900 股，占上市公司总
股份的 0.0844％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 17,300 股，
占上市公司总股份的 0.0049％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 283,600
股，占上市公司总股份的 0.0795％。
公司董事、监事、高管通过现场及视频会议参加的方式和广东华商律师事务
所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
本次会议采用累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事，应选人数 5
人，表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数:178,002,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8409%。
同意股份数:178,002,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8409%。
同意股份数:178,002,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8409%。
同意股份数:178,002,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8409%。
同意股份数:178,002,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8409%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:17,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7498%。
同意股份数:17,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7498%。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-011
同意股份数:17,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7498%。
同意股份数:17,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7498%。
同意股份数:17,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7498%。
本次会议采用累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事，应选人数 4 人，
表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数:178,002,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8409%。
同意股份数:178,002,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8409%。
同意股份数:178,002,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8409%。
同意股份数:178,002,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8409%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:17,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7498%。
同意股份数:17,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7498%。
同意股份数:17,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7498%。
同意股份数:17,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7498%。
案》
总表决情况：
同意 178,066,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8766％；反对
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-011
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 80,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8860％；反对 220,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1140％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
注：以上比例均保留 4 位小数。
蔡科辛先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同
组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会任
期届满之日止。
四、律师出具的法律意见
格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
