证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-009
中航沈飞股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 73.1395
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长纪瑞东主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,015,452,030 99.9973 52,112 0.0025 1,700 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 2,008,484,479 99.6516 7,016,363 0.3481 5,000 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 2,008,483,679 99.6515 7,022,163 0.3485 0 0.0000
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 194,147,464 96.5093 7,022,163 3.4907 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
关于中航沈飞 193,724,665 96.5019 7,022 3.4981 0 0.00
关联交易执行
度日常关联交
易预计情况的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、金城集团有限公
司、中航工业机电系统股份有限公司、中航机载系统有限公司、中国航空科技工
业股份有限公司、中航证券聚富优选 2 号集合资管计划
三、 律师见证情况
律师：赖熠、邓万昕
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
会的法律意见书。
中航沈飞股份有限公司董事会
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