证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2024-009
云南交投生态科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会
议于 2024 年 2 月 28 日以通讯方式召开,公司已于 2024 年 2 月 24 日以电子邮件
方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,会议的召
集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
同意公司与“国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段及红
宁支线项目合作投资人招标”项目招标人云南省交通发展投资有限责任公司及联
合体其他单位共同出资设立项目公司,其中公司出资 200 万元,占该项目公司股
权比例为 0.4%。公司关联董事马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生和唐家财
先生对此议案进行了回避表决,公司独立董事已召开专门会议,同意此关联交易
事项,并发表了独立意见。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月一日