证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-001
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”
）董事会二〇二四年
第一次会议于 2024 年 2 月 28 日在北京召开，采用现场表决方式。会
议通知和材料已于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件方式发出。本次董事
会应到董事 11 名，实际到会董事 11 名。会议由霍学文董事长主持。
监事会成员列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司
章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于<2023 年度经营情况和 2024 年度工作计划>的议
案》
。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《关于<2023 年不良资产处置情况的报告>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、通过《关于<2023 年度关联交易专项报告>的议案》
，并同意
将该议案向股东大会通报。
独董意见：同意。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、通过《关于修订<北京银行关联交易管理规定>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、通过《关于修订<北京银行涉刑案件风险防控工作管理规定>
的议案》
。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、通过《关于<2023 年涉刑案件风险防控评估工作报告>的议
案》
。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、通过《关于提名钱华杰先生为董事候选人的议案》，同意提
名钱华杰先生为董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。经股东
大会审议通过后，钱华杰先生连任本行董事，任期三年。
独董意见：同意。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、通过《关于<2023 年公司治理自评估报告>的议案》
。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的议案》
，本行董事会定于 2024 年 3 月 18 日召开北京
银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见本行
在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、通过《关于<2024 年投资计划报告>的议案》
。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、通过《关于修订<北京银行资本管理规定>的议案》
。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、通过《关于修订<北京银行内部资本充足评估程序管理规
定>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、通过《关于修订<北京银行股份有限公司“三重一大”决
策制度实施办法>的议案》
。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、通过《关于<审计部 2023 年工作总结及 2024 年工作计划>
的议案》
。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、通过《关于修订<北京银行薪酬管理规定>的议案》
。
独董意见：同意。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、通过《关于优化调整总行有关部门设置的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
钱华杰先生，本行党委副书记，1968 年 6 月出生。2021 年 3 月
加入本行董事会，2020 年 12 月至今担任本行党委副书记，2019 年
银行股份有限公司纪检监察组组长，2017 年 7 月至 2019 年 11 月担
任北京市纪委常委、秘书长、市监委委员，2017 年 1 月至 2017 年 7
月担任市纪委常委、市监委委员，2012 年 7 月至 2017 年 1 月担任市
纪委常委，2011 年 12 月至 2012 年 7 月担任市监察局副局长，2008
年 6 月至 2011 年 12 月先后担任市纪委副局级、市纪委办公厅主任、
监察局副局长。之前，钱华杰先生在市纪委从事相关工作。钱华杰先
生为首都师范大学思想政治教育专业本科学历。
钱华杰先生与本行董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的
股东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至本公告披露日，
钱华杰先生持有本行股份 2,000 股。
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