证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2024-002
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
六次会议于2024年2月29日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议
室以通讯方式召开，会议通知已于2024年2月19日以邮件及专人传递的方式送
达。会议应参加董事9人，实际参加9人，全体董事以通讯方式出席了本次会议。
会议由董事长胡琨元先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件
的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于修订
<公司章程>部分条款及相关制度的公告》（公告编号：2024-004）及《公司章程
修正案》（2024 年 2 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市
公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，为规范公
司运作，进一步提升公司治理水平，公司拟对相关治理制度进行修订，本次拟修
订的制度及表决情况如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日登载在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>部分条款及相关制度的
公告》（公告编号：2024-004）及相关制度修订稿。
（三）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
办 公 楼 会 议 中 心 101 会 议 室 召 开 ， 具 体 内 容 详 见 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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