证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-028
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会
议于2024年2月29日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024
年2月19日以通讯及直接送达方式发出。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名，
董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作
原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》
《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会
工作报告》。公司现任独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生及任期届满的前任
独立董事徐文英女士、宋希亮先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并
将 在 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。
公司现任独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生向公司董事会提交了《独立
董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独
立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专项 报 告》 ， 具体 内 容 详见 公 司披 露 于巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场
环境、竞争态势以及公司发展现状，公司管理层制定了《2023年度总经理工作报告》。
公司董事会认为管理层在2023年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照
公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2023年度经营目标。工作报告
内容客观、真实地反映了公司2023年度日常经营管理情况。
（四）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司审计委员会审议通过了此议案。
《2023年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023年年度报告》的相关财务章节。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）对此出具了《2023年度内部控制审计报告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控
制自我评价报告》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2023年
度内部控制自我评价报告的核查意见》《2023年度内部控制审计报告》。
（六）审议了《关于公司董事津贴标准的议案》
拟定公司董事的津贴标准如下：
姓名 职务 津贴（万元/年）
秦龙 董事 0
林文龙 董事 0
秦靖博 董事 0
金胜勇 董事 0
许华山 董事 0
王宇 董事 0
丁乃秀 独立董事 10
谢东明 独立董事 10
李鑫 独立董事 10
说明：前述董事津贴不包含绩效奖金。
公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事林文龙先生、秦靖博先生、金胜勇先生、许华山女士回避表决。
拟定公司高级管理人员的薪酬标准如下：
姓名 职务 薪酬（元/年）
林文龙 董事/总经理 1,080,000人民币
秦靖博 董事/副总经理 540,000人民币
金胜勇 董事/董事会秘书 780,000人民币
许华山 董事/财务总监 888,000人民币
范全江 副总经理 396,000人民币
常慧敏 副总经理 480,000人民币
姜飞 副总经理 777,600人民币
姚志广 副总经理 660,000人民币
Philippe OBERTI 副总经理 192,000美元
说明：前述高级管理人员的薪酬不包含绩效奖金
公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
（八）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；海通证券股份
有限公司对此出具了核查意见。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）、《2023年度募集资金年度存
放与使用情况鉴证报告》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意基于当前公司“研发中心升级项目”的实际进展情况，将“研发中心升级项
目”达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月31日。
海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资
金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-032）、《海通证券股份有限公司关于青岛
森麒麟轮胎股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
（十）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度利润分
配方案的公告》（公告编号：2024-033）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议的
议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开麒麟转
债2024年第二次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-034）。
（十二）审议通过《关于三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，保证投资者充分分享
公司发展的成果，积极回报公司投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，形
成稳定的回报预期。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红》（证监会公告〔2023〕61号）及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情
况，公司制订了《三年（2023-2025年）股东回报规划》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《三年（2023-2025
年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年
年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。
三、备查文件
我评价报告的核查意见；
放与使用情况的核查意见；
目延期的核查意见。
特此公告。
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