证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-012
山东新能泰山发电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于召开公司第十届董事会第七次会议的通知。
人员列席了会议。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了《关于公司拟与能源交通公司签订<华能（南
京）资产管理有限公司委托管理协议>的议案》
。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
为充分发挥公司存量土地盘活业务及管理经验，华能能源交通
产业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”）拟将其全资子公司
华能（南京）资产管理有限公司日常管理职能委托给公司，委托经营
期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，能源交通公司为本公司的关联方，本次交易构成关
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联交易。根据相关法律以及公司章程的有关规定，关联董事张彤先生、
李晓先生、石林丛女士、管健先生回避表决。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于公司拟与能源交通公司签订<华能（南京）资产管理有
限公司委托管理协议>的关联交易公告》（公告编号：2024-013）。
该议案提交董事会审核前已经公司第十届董事会独立董事专门
会议第二次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意
见，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见》。
三、备查文件
次会议决议；
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
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