证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2024-027
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市郑中设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2024 年 2 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开，因审议
事项紧急，经全体董事同意豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知已于
本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中独立董事李斐先
生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠
先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审议，董事会认为：截至2024年2月29日，公司股票已出现连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格8.77元/股的90%，即
结合近期公司股价受到宏观环境、市场调整等诸多因素的影响，出现了较大
波动，目前股价未能客观体现公司长期发展的内在价值，公司董事会综合考虑公
司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信
心和内在价值的判断，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修
正“亚泰转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2024年3月1日至2024年8月
案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月1日开始计算，若再次触发“亚
泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使
“亚泰转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不
向下修正“亚泰转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-028）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
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