证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-005
果麦文化传媒股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（2）公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 2 月 29 日召开，审议通过了
《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
（1）现场会议：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 15:00 开始。
（2）网络投票时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）。通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9:15-9:25，
时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于 2024 年 3 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、股东大会审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票提案
监事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》《第三
届监事会第二次会议决议公告》及相关公告。
《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议的第 4、5 项议案属于
涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决结果进行单独计票并披露。
告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职
报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记和会务事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件 2）、
委托人亲笔签名的身份证复印件、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件
参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复
印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件 2）和法人股东账户卡、
持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东大会。
（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函在 2024 年 3
月 20 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。
（4）登记时间：2023 年 3 月 18 日至 3 月 20 日期间每日上午 9:30-下午 17:30。
（5）登记地点：上海市徐汇区古宜路 181 号 B 座 5 层公司董事会办公室，
信函请注明“股东大会”字样。
联系地址：上海市徐汇区古宜路 181 号 B 座 5 层楼 联系人：邹爱华
联系电话：021-64386485 联系传真：021-64386485
电子邮件：guomai@guomai.cn 邮编：200235
（1） 出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；
（2） 请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；
（3） 授权委托书剪报、复印或按附件 2 格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此通知。
果麦文化传媒股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
开当日）
，9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
果麦文化传媒股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席 2024 年 3 月 21
日召开的果麦文化传媒股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本公司/本人对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进
行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意
思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本授权委托书的有效期
限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
备注
该列打钩
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
√
案》
√
的议案》
√
案》
√
的议案》
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托人（自然人股东签名或法人股东法定代表人签名、法人股东盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
附件 3：
果麦文化传媒股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名或名称 身份证号码/营
业执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
出席会议人员姓名 是否委托
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
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