证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-006
华数传媒控股股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日召开
第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股
东大会的议案》，定于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将
本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
所业务规则和公司章程等规定；
（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2024 年
表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；
（1）于股权登记日 2024 年 3 月 11 日（星期一）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
关于选举肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事
的议案
上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见与
本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》的相关公告。本次股东大会仅选举一名董事，不适
用累积投票制。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单
独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持
授权委托书、本人身份证办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身
份证、法人授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
（4）授权委托书格式详见附件二。
传媒控股股份有限公司董秘办。
的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载
明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行
表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详
见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项
联系人：洪方磊、蒋丽文
电 话：0571-28327789
传 真：0571-28327791
电子邮箱：000156@wasu.com
六、备查文件
第十一届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
华数传媒控股股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股
份有限公司于 2024 年 3 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，并于本次
股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的
意愿表决。
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称
勾栏目 同意 反对 弃权
可投票
非累积投
票议案
关于选举肖兴祥先生为公司第十一届董事会
董事的议案
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
注：
“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”
为准，每项均为单选，多选无效；
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