证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-010
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年3月
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开2024年第
一次临时股东大会的议案》已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间：
为2024年3月18日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30
—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
开始时间为2024年3月18日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年3
月18日（现场股东大会结束当日）15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票
可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年3月11日（星期一）
（七）出席对象：
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵
企业集团制药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
√ 作为投票对
（7）
《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司 √
申请贷款提供担保的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议
审议通过，关于公司《第六届董事会第七次会议决议的公告》《第六届监事
会第四次会议决议的公告》详见2024年3月1日公司指定信息披露媒体《证券
时报》
《证券日报》
《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
上述提案1.00、提案2.01、提案2.02、提案2.03属于股东大会特别决议
事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。提案2.00需逐项表决。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露
结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记
表（附件二）。
示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书(附件三)、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。
会股东登记表（附件二）。
委托人亲笔签署的股东授权委托书(附件三)、证券账户卡及参会股东登记表（附
件二）。
本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用电
子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函应包含上述内容的文件资料。信函请
寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限
公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东大会”字样）。不接受
电话登记。
(二)登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年3月14日（星期四）上
午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用电子邮件或信函方式登记的须
在 2024年3月14日（星期四）下午17:00之前发送电子邮件并来电确认或送达到
公司。
(三)登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集
团制药股份有限公司证券部。
(四)其他事项
会议联系人：牛民
联系电话：0851-33415126
传 真：0851-33412296
电子邮箱：GZBLZQB@163.com
地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号
邮 编：561000
会场办理登记手续。
大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《第六届董事会第七次会议决议》；
（二）《第六届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
灵投票”。
本次股东大会审议的提案为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如，对提案 2.00 投票，视
为对其下全部二级子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07 表达相
同投票意见。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15，结束时间为2024年3月18日（现场股东大会结束当日）15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表人
法人股东营业执照号码 姓名
股东账户卡号 持股数量 股
联系电话 联系地址
电子邮件 邮编
是否本人参会 出席会议人姓名/名称
个人股东签字/
法人股东盖章
备注：
邮寄或电子邮件到公司，不接受电话登记。
附件三：
授权委托书
致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有
限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
意 对 权
票
√ 作为投票对象的子
议案数：（7）
《防范大股东及关联方占用公司资金管理
制度》
《关于公司为控股子公司安顺市大健康医
议案》
填写说明：对非累积投票议案投票时，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内
填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他
符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总
议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
对于逐项表决的提案，对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如，对
提案 2.00 投票，视为对其下全部二级子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07
表达相同投票意见。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
授权委托书签发日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束
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