证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-011
江苏中利集团股份有限公司
第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“中利集团”）2024 年
日以通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会 2024 年第一次临时会议。会议
于 2024 年 2 月 29 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因
有董事辞职暂未增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及控股子公司开展2024年度期货套期保值业
务的议案》；
公司及控股子公司2024年拟开展期货套期保值业务的保证金不超过1,500万
元人民币。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司及控股子公司开展2024年度外汇套期保值业
务的议案》；
公司及控股子公司拟开展2024年度外汇套期保值业务的总金额不超过4亿元
人民币或等值外币，预计任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益
进行再交易的相关金额）不超过4亿元人民币或等值外币，签订相关协议需要缴
纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。上述额度在审批期
限内可循环滚动使用。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》；
公司预计2024年度拟向相关银行申请累计不超过人民币20.1亿元的综合授
信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于流动资
金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、银行保函等综合授信业
务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金
的实际需求和资金安排来确定。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，
在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于为控股子公司提供日常经营担保的议案》；
供担保额度不超过人民币45.98亿元，该额度可在审批期限内循环使用。上述担
保额度种类包括但不限于一般保证、连带责任保证等，担保形式包括但不限于抵
押、定金、保函、开立信用证等，担保内容包括但不限于质量担保、付款担保、
采购担保、销售担保、投标担保、履约担保、供应链融资担保等。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》；
担保、子公司为中利集团融资提供担保额度不超过人民币56.155亿元，该额度可
在审批期限内循环使用。在上述额度内，实际担保金额、期限、方式等均以与相
关金融机构签订的合同为准。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2024年3月19日召开公司2024年第一次临时股东大会。
具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
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