证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-008
转债代码：113504 转债简称：艾华转债
湖南艾华集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2024 年 2 月 28 日以现场加通讯方式召开，本次会议由公司董事长艾立华
先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、通讯等方式送
达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关
联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案
表决。
本次关联交易的预计是为满足公司正常业务需求而进行的，符合公司经营发
展需要，有利于保障公司正常生产经营活动的开展。交易各方将遵循平等互利及
等价有偿的定价原则，通过参考市场价格，以公允、合理协商的方式确定关联交
易价格。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重
大依赖。
《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的
公告》
（公告编号：2024-010）详见 2024 年 3 月 1 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了
独立意见。具体内容详见 2024 年 3 月 1 日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《湖南艾华集团股份有限公司第五届董事会独立
董事专门会议第一次会议审查意见》《独立董事关于公司第五届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2024 年度银行授信及授权的议案》。
根据公司 2024 年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及
业务拓展需要，公司及各子公司拟向中国农业银行股份有限公司益阳分行等 14
家银行综合授信 55.4 亿元融资额度。在上述授信额度内，授权董事长艾立华先
生或其授权人 2024 年度在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协
议等法律文件。
《关于 2024 年度银行授信及授权的公告》
（公告编号：2024-011）详见 2024
年 3 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2024 年 3 月 1 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第
五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常
实施进度的情况下，公司拟使用总额不超过人民币 1.00 亿元的闲置募集资金购
买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，自公司股东大会审议通过之
日起 12 月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2024-012）
详见 2024 年 3 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2024 年 3 月 1 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第
五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，提升股东回报，
在确保日常经营资金需求前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 12 亿元闲
置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 月之内有效。在
上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2024-013）
详见 2024 年 3 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2024 年 3 月 1 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第
五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2024 年 3 月 21 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股
东大会，授权公司证券部全权办理股东大会准备事宜。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-014）
详见 2024 年 3 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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