证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-041
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券
代码：002895）第三届董事会第三十八次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、电话通
知等方式发出，会议于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有张海波、
王佳才、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计 6 人。本次会议由董事长吴海斌先生召集
和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的规定，为保障审计委员会规范运作，
充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司对第三届董事会审计委员会部分成员进行调
整，公司董事长、总经理吴海斌先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，选举
公司董事段浩然先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《调整第三
届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-042）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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