证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2024-011
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2024 年 2 月 29 日采用通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，
经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2024 年
人，实际出席董事 8 人，董事长殷凤山先生主持本次会议。公司高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“丰山转债”转股价格的议案》
鉴于“丰山转债”发行上市时间较短，且近期公司股价受到宏观经济、市场
调整等因素的影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董
事会从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、
市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体
投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内
（2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次触发可转债的转股价格向下修
正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 9 月 1 日起首个交易日重新开始起
算，若再次触发“丰山转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“丰山转债”的转股价格向下修正权利。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
不向下修正“丰山转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-010）。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
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